日本鬼父第三季 重庆望变电气（集团）股份有限公司2024年第三次临时鼓吹会有筹办公告

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-082日本鬼父第三季

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2024年第三次临时鼓吹会有筹办公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性发扬概况要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。

遑急本色领导：

● 本次会议是否有否有筹办案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓吹大会召开的技艺：2024年12月13日

(二)鼓吹大会召开的场所：重庆市龟龄区化北路18号望变电气研发大楼606会议室

(三)出席会议的庸碌股鼓吹和收复表决权的优先股鼓吹过甚握有股份情况：

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(四)表决神气是否合适《公司法》及《公司规矩》的措施，大会主握情况等。

本次鼓吹大会由本公司董事会讲求召集，以现场投票与汇聚投票相长入的神气表决，会议由董事长杨泽民主握。本次会议的召集、召开和表决神气合适《中华东谈主民共和国公司法》及《公司规矩》的措施。

(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况

1、公司在职董事9东谈主日本鬼父第三季，出席9东谈主；

2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；

3、董事会布告出席了本次会议，公司其他高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非积存投票议案

1、议案称呼：对于退换募投技俩办公楼用途的议案

审议服从：通过

表决情况：

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2、议案称呼：对于2025年度向银行等金融机构恳求抽象授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

审议服从：通过

表决情况：

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(二)触及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况

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(三)对于议案表决的干系情况阐发

1、特别有筹办议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、触及关联鼓吹遁入表决的议案：无

4、触及优先股鼓吹参与表决的议案：无

三、讼师见证情况

1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所

讼师：路悦、陈可馨

2、讼师见证论断见解：

公司本次鼓吹大会的召集、召开法子、召集东谈主和出席会议东谈主员的经验及表决

法子合适《公司法》《鼓吹大会法令》等法律法则和《公司规矩》的措施，表决服从正当灵验。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年12月14日日本鬼父第三季